Lavagem de Dinheiro
BC amplia controle sobre criptomoedas e exige comunicação de transferências ao Coaf
O Banco Central ampliou as regras de controle sobre operações com ativos virtuais. A partir de 1º de outubro de 2026, transferências de...
Polícia Civil prende proprietário de empresa investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Diretoria de Operações (DIOP), deu apoio nesta terça-feira (18) a uma operação da Polícia Civil...
PF aborda dono da Pixbet durante Operação Arena em Campina Grande
Um vídeo registrado durante a Operação Arena mostra policiais interceptando o veículo onde estava o empresário Ernildo Júnior, apontado como um dos donos...
Operação da Polícia Civil desarticula organização criminosa cibernética na Paraíba e Ceará
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (31), a Operação Phantom, com o objetivo de desarticular uma...
Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) a instrução normativa que obriga todos os fundos de investimento a identificar o Cadastro de Pessoas Físicas...
