Lavagem de Dinheiro
Operação Azzardo investiga rede de bets ilegais que movimentou R$ 734 milhões
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e as polícias civis de outros cinco estados deflagraram, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação...
Ministro aponta proximidade entre bets e crime organizado em audiência no STF
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta terça-feira (3), durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal...
Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos após deixar o Brasil
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (28), depois de deixar o Brasil acompanhado da esposa e...
Aeronave com Flávio Bolsonaro e família pousa em Miami
O avião que levava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa e as filhas pousou pouco antes das 10h30 (horário de Brasília) desta...
BC amplia controle sobre criptomoedas e exige comunicação de transferências ao Coaf
O Banco Central ampliou as regras de controle sobre operações com ativos virtuais. A partir de 1º de outubro de 2026, transferências de...
Polícia Civil prende proprietário de empresa investigada por jogos de azar e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Diretoria de Operações (DIOP), deu apoio nesta terça-feira (18) a uma operação da Polícia Civil...
PF aborda dono da Pixbet durante Operação Arena em Campina Grande
Um vídeo registrado durante a Operação Arena mostra policiais interceptando o veículo onde estava o empresário Ernildo Júnior, apontado como um dos donos...
Operação da Polícia Civil desarticula organização criminosa cibernética na Paraíba e Ceará
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (31), a Operação Phantom, com o objetivo de desarticular uma...
Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) a instrução normativa que obriga todos os fundos de investimento a identificar o Cadastro de Pessoas Físicas...
