A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Select II, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, em município de São Paulo.
Conforme as investigações, os suspeitos dos crimes são os sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos, a Braiscompany, com sede em Campina Grande, na Paraíba.
A ação que ocorre na capital paulista é um desdobramento da Operação Halving.
Nos últimos quatro anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos.
Os investigados responderão pelos crimes previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76.
O nome da operação é uma alusão à denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa, entre as vítimas do esquema investigado.
